Как рассказал "Известиям" источник, знакомый с ситуацией, в 2015–2016 годы ООО "Аэромаг" (с. Коробчеево) заключило ряд договоров на поставку оборудования двойного назначения с ЦНИИХМ, находящемся в ведомственном подчинении Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Общая сумма договоров составила около 700 млн рублей. Но в уголовном деле пока фигурирует договоры на 186 млн рублей.
Договоры от имени ООО "Аэромаг" подписывал на основании доверенности, выданной ему генеральным директором компании (погиб в ДТП 16 декабря 2016 года), директор клуба "Аэроград Коломна".
ООО "Аэромаг" по сути представляет собой аэроклуб для любителей парашютных прыжков и гостиницу на территории аэродрома Коробчеево, говорится в сообщении, так что возможностей для организации поставок сложного оборудования у аэроклуба не было. Таким образом, оборудование, необходимое для Минобороны, поставлено не было.
На полученные от ЦНИИХМ деньги ООО "Аэромаг" приобретало векселя банка "Югра", которыми впоследствии расплачивалось по фиктивным договорам с несколькими фирмами-однодневками, говорится далее в сообщении "Известий". Далее эти векселя переводились на компанию "Инвест Проект", где они обналичивались, после чего переводились на зарубежные счета.
Раскрыть эту схему помогла случайность: директор аэроклуба решил получить возмещение НДС в размере около 50 млн рублей по одному из договоров, через которые он проводил денежные средства ЦНИИХМ. Но налоговой инспекции эта сумма показалась очень значительной, поэтому была организована проверка, которая и выявила фиктивность представленных договоров.
Коломенская налоговая инспекция составила акт о том, что требование возмещения НДС является незаконным, а все сделки признаются несуществующими, а также направила заявление в местную полицию. Но в возбуждении уголовного дела там было отказано - заявитель забрал свое заявление о возмещении НДС.
Однако один из сотрудников полиции решил передать все документы по этому делу в правоохранительные органы в Москве, где ими заинтересовались.
Уголовное дело было возбуждено 4-м управлением МВД России в конце августа этого года в отношении директора аэроклуба и других неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы).
В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения в отношении задержанного, заключается в сообщении.
